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民生控股股份有限公司

发布日期:2022-06-02 16:30

本文摘要:民生控股股份有限公司 证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-03 民生控股股份有限公司 关于2021年过活常关联生意业务估计的公告 本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉。

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民生控股股份有限公司 证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-03 民生控股股份有限公司 关于2021年过活常关联生意业务估计的公告 本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉。一、日常关联生意业务根基环境 (一)日常关联生意业务概述 2021年,因日常谋划需要,民生控股股份有限公司(以下简称“民生控股”)及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司、亚太产业保险有限公司等关联方产生日常关联生意业务,估计总金额1,836.77万元。2021年1月22日,公司召开第十届董事会第五次(姑且)集会,以4票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议通过了《关于2021年过活常关联生意业务估计的议案》。

按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》及《公司章程》的划定,公司董事余政先生、张建军先生、陈家华先生、冯壮勇先生及陈良栋先生因在中国泛海控股集团有限公司及其关联方任职,成为本次生意业务的关联董事。董事会在审议该议案时,前述关联董事回避表决。

该事项已颠末独立董事事前承认,并颁发了同意的独立意见。本议案不组成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。(二)2021年估计日常关联生意业务种别和金额 ■ (三)上一年过活常关联生意业务实际产生环境 ■ 二、关联人先容和关联关系 (一)关联人根基环境 ■ 注:经查询,上表中关联人不属于“失信被执行人”。(二)与公司的关联关系 上表中,中国泛海控股集团有限公司为本公司控股股东,中国泛海控股集团有限公司北京分公司为其分公司,其余关联人均系公司实际节制人卢志强直接或间接节制的除公司及公司控股子公司以外的法人,切合《深圳证券生意业务所股票上市法则》第10.1.3条划定的关联关系景象。

(三)履约能力阐发 展开全文 2021年度将与公司产生日常关联生意业务的关联人出产谋划正常,具备履约能力。三、关联生意业务主要内容 因公司日常谋划需要及业务拓展需要,公司及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司、亚太产业保险有限公司、泛海物业办理有限公司、青岛民生经济信息办事有限公司等关联方产生日常关联生意业务,主要关联生意业务内容为租赁衡宇(办公场合)、租赁车辆、接管物业办理办事以及提供保险经纪办事、接管咨询办事等。上述关联生意业务遵循公平合理的市场订价原则,由两边平等协商确定,生意业务代价不损害公司及非关联股东的好处。

公司将严格遵循市场化原则,与各方签署关联生意业务协议。四、关联生意业务目的和对上市公司的影响 上述关联生意业务均系包管公司正常开展出产谋划勾当及业务拓展需要,生意业务代价是以市场化原则为依据,遵循公平、公道、公然的原则,由生意业务两边平等协商确定。上述生意业务不存在损害公司和公司股东好处的景象,也不会影响公司的独立性。五、独立董事意见 本领项已颠末独立董事事前承认,独立董事颁发了同意的独立意见: 公司2021年度拟与关联人产生的日常关联生意业务均为公司日常谋划勾当所需,对公司财政状况、谋划结果不组成重大倒霉影响。

关联生意业务的代价依据市场代价由两边在公平原则下协商确定,不存在损害公司和全体股东好处的环境。在董事会表决历程中,关联董事回避表决,表决法式正当有效。六、备查文件 1.董事会决策 2.独立董事事前承认意见 3.独立董事独立意见 特此公告。民生控股股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十三日 证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-04 民生控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王玉涛,作为民生控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公然声明和包管,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且切合相关法令、行政法例、部分规章、规范性文件和深圳证券生意业务所业务法则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,详细声明如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担任公司董事的景象。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二、本人切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》划定的独立董事任职资格和条件。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三、本人切合该公司章程划定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 四、本人已经根据中国证监会《上市公司高级办理人员培训事情指引》的划定取得独立董事资格证书。√是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公事员法》的相关划定。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政带领干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建设的意见》的相关划定。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事制度指引》的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资格羁系措施》的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级办理人员任职资格办理措施》、《融资性担保公司董事、监事、高级办理人员任职资格办理暂行措施》的相关划定。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级办理人员任职资格办理划定》、《保险公司独立董事办理暂行措施》的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十三、本人担任独立董事不会违反其他法令、行政法例、部分规章、规范性文件和深圳证券生意业务所业务法则等对于独立董事任职资格的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十四、本人具备上市公司运作相关的根基常识,熟悉相关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及深圳证券生意业务所业务法则,具有五年以上履行独立董事职责所必须的事情经验。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其从属企业任职。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际节制人及其从属企业任职。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际节制人或者其各自从属企业提供财政、法令、咨询等办事的人员。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际节制人或者其各自的从属企业有重大业务往来的单元任职,也不在有重大业务往来单元的控股股东单元任职。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单元不存在其他任何影响本人独立性的景象。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十三、本人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法,且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十四、本人不是被证券生意业务所公然认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯法,受到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十六、本人最近三十六月未受到证券生意业务所公然谴责或三次以上传递品评。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十八、本人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲自出席董事会集会或者持续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会集会被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。√是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不凌驾5家。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十、本人在该公司持续担任独立董事未凌驾六年。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十一、本人已经按照《深圳证券生意业务所独立董事存案措施》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、具体的事情履历、全部兼职环境等具体信息予以公示。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在持续两次未亲自出席上市公司董事会集会的景象。

√是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在持续十二个月未亲自出席上市公司董事会集会的次数凌驾期间董事会集会总数的二分之一的景象。√是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按划定颁发独立董事意见或颁发的独立意见经证实明明与事实不符的景象。√是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的景象。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十六、本人不存在同时在凌驾五家以上的公司担任董事、监事或高级办理人员的景象。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前革职的景象。√是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 声明人郑重声明: 本人完全清楚独立董事的职责,包管上述声明真实、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉;不然,本人愿意负担由此引起的法令责任和接管深圳证券生意业务所的自律羁系办法或规律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券生意业务所的相关划定,确保有足够的时间和精神勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际节制人或其他与公司存在利害关系的单元或小我私家的影响。本人担任该公司独立董事期间,如呈现不切合独立董事任职资格景象的,本人将实时向公司董事会陈诉并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券生意业务所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券生意业务所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人负担相应的法令责任。

声明人:王玉涛 2021年1月22日 证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-05 民生控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人民生控股股份有限公司董事会现就提名王玉涛先生为民生控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人颁发公然声明。被提名人已书面同意出任民生控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充实相识被提名人职业、学历、专业资格、具体的事情履历、全部兼职等环境后作出的,本提名人认为被提名人切合相关法令、行政法例、部分规章、规范性文件和深圳证券生意业务所业务法则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,详细声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担任公司董事的景象。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二、被提名人切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》划定的独立董事任职资格和条件。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三、被提名人切合公司章程划定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 四、被提名人已经根据中国证监会《上市公司高级办理人员培训事情指引》的划定取得独立董事资格证书。√是 □ 否 如否,请具体说明:________________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公事员法》的相关划定。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政带领干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关划定。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建设的意见》的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事制度指引》的相关划定。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级办理人员任职资格羁系措施》的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级办理人员任职资格办理措施》、《融资性担保公司董事、监事、高级办理人员任职资格办理暂行措施》的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级办理人员任职资格办理划定》、《保险公司独立董事办理暂行措施》的相关划定。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法令、行政法例、部分规章、规范性文件和深圳证券生意业务所业务法则等对于独立董事任职资格的相关划定。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十四、被提名人具备上市公司运作相关的根基常识,熟悉相关法令、行政法例、部分规章、规范性文件及深圳证券生意业务所业务法则,具有五年以上履行独立董事职责所必须的事情经验。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其从属企业任职。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在上市公司前五名股东单元任职。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际节制人及其从属企业任职。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际节制人或者其各自从属企业提供财政、法令、咨询等办事的人员。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际节制人或者其各自的从属企业有重大业务往来的单元任职,也不在有重大业务往来单元的控股股东单元任职。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单元不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十三、被提名人不是被中国证监会采纳证券市场禁入办法,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十四、被提名人不是被证券生意业务所公然认定不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员,且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯法,受到司法机关刑事惩罚或者中国证监会行政惩罚的人员。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十六、被提名人最近三十六月未受到证券生意业务所公然谴责或三次以上传递品评。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲自出席董事会集会或者持续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会集会被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。√是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不凌驾5家。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十、被提名人在公司持续担任独立董事未凌驾六年。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十一、本提名人已经按照《深圳证券生意业务所独立董事存案措施》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、具体的事情履历、全部兼职环境等具体信息予以公示。

√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在持续两次未亲自出席上市公司董事会集会的景象。√是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在持续十二个月未亲自出席上市公司董事会集会的次数凌驾期间董事会集会总数的二分之一的景象。

√ 是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按划定颁发独立董事意见或颁发的独立意见经证实明明与事实不符的景象。√ 是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部分惩罚的景象。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十六、被提名人不存在同时在凌驾五家以上的公司担任董事、监事或高级办理人员的景象。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前革职的景象。

√ 是 □ 否 □ 不合用 如否,请具体说明:______________________________ 三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。√ 是 □ 否 如否,请具体说明:______________________________ 声明人郑重声明: 本提名人包管上述声明真实、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉;不然,本提名人愿意负担由此引起的法令责任和接管深圳证券生意业务所的自律羁系办法或规律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券生意业务所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券生意业务所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人负担相应的法令责任。提名人:民生控股股份有限公司董事会 2021年1月22日 证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-06 民生控股股份有限公司关于购置 董事、监事及高管责任保险的公告 本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉。民生控股股份有限公司于2021年1月22日召开第十届董事会第五次(姑且)集会,审议通过了《关于购置董事、监事及高管责任保险的议案》,现将有关事项公告如下: 一、根基环境概述 为进一步完善风险办理体系,促进公司董事、监事及高级办理人员充实履职,降低公司运营风险,保障宽大投资者的好处,按照《上市公司治理准则》的相关划定,公司拟购置董事、监事及高管责任保险。

二、详细方案 1、投保人:民生控股股份有限公司 2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级办理人员 3、补偿限额:补偿限额3000万元(详细以与保险公司协商确定的数额为准) 4、保费支出:不凌驾15万元/年(后续每年可续保或从头投保) 为提高决议效率,公司董事会提请股东大会授权在上述责任险方案框架内,授权公司办理层管理董监高责任险购置的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定补偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法令文件及处置惩罚与投保相关的其他事项等),以及董监高责任险保险合同期满时或届满前管理续保或从头投保的相关事宜。该事项尚需提交股东大会审议。三、备查文件 第十届董事会第五次(姑且)集会决策 特此公告。

民生控股股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十三日 证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-07 民生控股股份有限公司关于召开2021年第一次姑且股东大会的通知通知 本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉。一、召开集会的根基环境 (一)股东大会届次:2021年第一次姑且股东大会 (二)股东大会的召集人:民生控股股份有限公司董事会于2021年1月22日召开了第十届董事会第五次(姑且)集会,审议通过了《关于召开2021年第一次姑且股东大会的议案》。(三)集会召开的正当、合规性:本次股东大会的召集切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关划定。(四)集会召开的时间、方式: 1、现场集会召开时间为:2021年2月8日14:30。

2、网络投票时间为:通过深圳证券生意业务所生意业务系统举行网络投票的详细时间为2021年2月8上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券生意业务所互联网投票系统投票的详细时间为2021年2月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。3、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相联合的方式。4、股权挂号日:2021年2月1日 (五)出席对象: 1、截至2021年2月1日下午收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席大会,并可委托署理人出席集会和到场表决,该股东署理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级办理人员;独立董事候选人 3、公司礼聘的见证状师。(六)集会所在: 现场集会召开所在为北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心C座4层1号集会室。二、集会审议事项 (一)关于选举公司独立董事的议案 (二)关于购置董事、监事及高管责任保险的议案 说明:上述议案已经公司第十届董事会第五(姑且)次集会审议通过(详细内容详见2021年1月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告)。独立董事候选人王玉涛先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券生意业务所审核无异议后提交股东大会审批。

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 ■ 四、集会挂号方法 (一)挂号方式 1、法人股东由法定代表人出席集会的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证举行挂号;委托署理人出席集会的,署理人应持本人身份证、法人股东单元依法出具的书面委托书和持股凭证举行挂号; 2、小我私家股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2021年2月8日下午股票生意业务收市时持有“民生控股”股票的凭证管理挂号手续;委托他人署理出席集会的,署理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证举行挂号; 3、异地股东接纳传真或信函方式亦可管理挂号(需提供有关证件复印件)。(二)挂号时间:2021年2月2日到2021年2月7日, 9:00-12:00,13:00-17:30,节沐日除外。(三)挂号所在:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。邮寄地址:北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样) 五、到场网络投票的详细操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所生意业务系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)到场投票,网络投票的详细操作流程请见附件一。

六、其它事项 (一)集会接洽方式: 通讯地址:北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座15层 邮政编码:100005 接洽电话:010-85259020 010-85259036 传真号码:010-85259595 接洽人:李晓静 王成福 (二)集会用度:本次股东大会现场集会时间半天,与会股东食宿及交通费自理。七、备查文件 民生控股股份有限公司第十届董事会第五次(姑且)集会决策。

附件一:到场网络投票的详细操作流程 附件二:授权委托书 民生控股股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十三日 附件一: 到场网络投票的详细操作流程 一.网络投票的法式 1. 投票代码:360416。2. 投票简称:民生投票。3. 填报表决意见:同意、阻挡、弃权。4.股东对总议案举行投票,视为对所有议案表达沟通意见。

股东对总议案与详细提案反复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所生意业务系统投票的法式 1.投票时间:2021年2月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 2.股东可以登录证券公司生意业务客户端通过生意业务系统投票。三.通过深交所互联网投票系统投票的法式 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月8日上午9:15,竣事时间为2021年2月8日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统举行网络投票,需根据《深圳证券生意业务所投资者网络办事身份认证业务指引》的划定管理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。

3. 股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。附件二:股东大会授权委托书 授权委托书 兹委托 先生(密斯)代表我单元(小我私家)出席民生控股股份有限公司2021年第一次姑且股东大会,并根据以下指示代为行使表决权。

■ 备注:若委托人在表决意向内不做详细指示,受托人是否可以根据本身意愿举行表决。□是 □否 委托人签名(盖印): 委托人证件号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托日期: 有效期限: 证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-02 民生控股股份有限公司第十届董事会 第五次(姑且)集会决策公告 本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大漏掉。民生控股股份有限公司第十届董事会第五次(姑且)集会于2021年1月22日以通讯方式召开,集会通知于2021年1月18日以书面方式发出。

集会应到场董事9名,实际到场董事9名,集会的召开切合《公司法》、《公司章程》等有关法令法例划定。一、集会审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》(同意9票、阻挡0票、弃权0票) 公司董事会同意提名王玉涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人,公司独立董事对此颁发了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《民生控股股份有限公司独立董事意见》。

独立董事候选人王玉涛先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券生意业务所审核无异议后提交股东大会审批。王玉涛先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于购置董事、监事及高管责任保险的议案》(同意9票、阻挡0票、弃权0票) 详细内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购置董事、监事及高管责任保险的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。三、审议通过了《关于2021年过活常关联生意业务估计的议案》(同意4票、阻挡0票、弃权0票) 关联董事余政先生、张建军先生、陈家华先生、冯壮勇先生、陈良栋先生回避表决。

本议案已经独立董事事前承认并颁发了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《民生控股股份有限公司独立董事事前承认意见》、《民生控股股份有限公司独立董事意见》。详细内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年过活常关联生意业务估计的公告》。

四、审议通过了《关于召开2021年第一次姑且股东大会的议案》(同意9票、阻挡0票、弃权0票) 详细内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第一次姑且股东大会的通知》。特此公告。民生控股股份有限公司 董事会 二〇二一年一月二十三日 附件:王玉涛先生简历 王玉涛先生,1977年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,办理学博士,传授、博导,中国注册管帐师,注册资产评估师。

曾任深圳中天勤管帐师事务所审计员、广东正中珠江管帐师事务所审计员、中央财经大学管帐学院讲师、副传授,2018年9月至今任中国人民大学商学院传授、博导。曾任北京展恒基金销售股份有限公司独立董事、新疆维泰开辟建设(集团)股份有限公司独立董事、石家庄优创科技股份有限公司独立董事、克劳斯玛菲股份有限公司独立董事,现任深圳世纪星源股份有限公司独立董事、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事、中冶美利云财产投资股份有限公司独立董事。王玉涛先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际节制人之间不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级办理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条划定的景象;不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察的环境,亦不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或被证券生意业务所公然认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员的环境;最近三年内未受到中国证监会行政惩罚,未受到证券生意业务所公然谴责或者传递品评。

公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。王玉涛先生今朝持有深圳证券生意业务所承认的独立董事资格证书。

王玉涛先生切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件、《深圳证券生意业务所股票上市法则》及其他相关划定等要求的任职资格。返回,检察更多。


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